Tin tứcTrả lời luật sư, ông Đặng Nghĩa Toàn (47 tuổi, người có quyền và nghĩa vụ liên quan) cho biết quen Hà Thành khoảng năm 2017. Bị cáo giới thiệu là nhân viên huy động vốn của các ngân hàng lớn, song không nói cụ thể ngân hàng nào.
Theo cáo trạng, Thành biết ông Toàn có nhiều tiền, Thành đề nghị ông Toàn gửi tiết kiệm vào các ngân hàng do Thành chỉ định, rồi đưa sổ tiết kiệm cho nữ bị can này quản lý. Đổi lại Thành trả thêm lãi ngoài cho ông Toàn 4,2-4,5%/tháng.
Tại tòa, ông Toàn nói nhiều lần đến NCB làm thủ tục với Thành, thấy bị cáo đi lại phòng giám đốc và khu vực quầy giao dịch của các nhân viên, chỉ đạo việc mở sổ tiết kiệm cho mình. Nên ông nghĩ Thành cũng là thành phần lãnh đạo ngân hàng, có quyền hành.
Về các lần mở sổ tiết kiệm tại NCB, ông cho biết đã thực hiện đúng quy trình gửi tiền vào ngân hàng theo sự hướng dẫn của nhân viên quầy.
Theo ông Toàn, ông gửi tiền vào tài khoản rồi mới làm sổ để tránh rủi ro không truy vết được việc gửi tiền.
Sau khi hoàn tất, ông Toàn được nhận sổ tiết kiệm đóng dấu NCB và các phiếu thu. Ông Toàn đã gửi 4 sổ tiết kiệm với tổng 50 tỷ đồng vào NCB.
Cáo trạng xác định, 4 sổ tiết kiệm này đã bị Thành câu kết với các cán bộ ngân hàng NCB để lừa đảo 4 vụ, gây thiệt hại 47,5 tỷ đồng.
Thành dùng các sổ tiết kiệm làm tài sản thế chấp cho doanh nghiệp sân sau là Eurocell (đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã ngừng hoạt động).
Trong phiên xét hỏi chiều 10/3, 4 cựu cán bộ ngân hàng NCB đều nói "có một phần lỗi" vì không phát hiện Công ty Eurocell của Hà Thành đã ngừng hoạt động, không vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng, nhưng khẳng định không được lợi gì.
Khi biết bị lừa đảo, ông Toàn đã đến trình báo cơ quan điều tra và đến NCB làm việc. "NCB cam kết sau khi có giám định chữ ký trên hồ sơ vay vốn, nếu không phải của tôi sẽ trả lại tiền. Nhưng đến nay NCB vẫn chưa trả tôi đồng nào", ông Toàn cho biết.
Cùng thủ đoạn giả mạo chữ ký, Hà Thành đã áp dụng với sổ tiết kiệm của ông Toàn tại VietABank và PVcombank. Hiện ông Toàn chưa được cả 3 ngân hàng hoàn trả tổng cộng 122 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5 và trong cáo trạng, bị can Hà Thành khai đã trả cho ông Toàn 35 tỷ tiền lãi và 45 tỷ tiền gốc. Tuy nhiên, ông Toàn phủ nhận tất cả những lần nhận tiền này.
