Tin tứcNgày 31/12, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Nguyễn Tất Tuấn (20 tuổi) và Thái Hoàng Nam (23 tuổi, cùng quê Nghệ An, cùng tạm trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Thanh Niên.
Với hành vi trên, tòa tuyên phạt Nguyễn Tất Tuấn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Thái Hoàng Nam 2 năm cải tạo không giam giữ, kèm phạt bổ sung 10 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tối 10/11/2023, Nam điều khiển xe máy, chở Tuấn nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm 2 sinh viên này có tham gia nhiều hội nhóm mạng xã hội để mua bán tài khoản ngân hàng.
Tuấn đang là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng, làm thêm công việc chạy quảng cáo sản phẩm trên Facebook cho khách hàng.
Lúc đầu, Tuấn sử dụng thẻ ngân hàng của mình để giao dịch với khách hàng. Tuy nhiên chi phí khi giao dịch với hình thức này cao, lợi nhuận lại không đáng kể nên Tuấn tìm hiểu cách thức khác, biết được nếu dùng nhiều tài khoản thẻ tín dụng thanh toán quốc tế thì lãi sẽ cao hơn.
Tháng 4/2023, Tuấn bắt đầu tham các hội nhóm mạng xã hội Telegram, mua thông tin tài khoản thẻ tín dụng với giá 0,2 - 1 USD/tài khoản. Tuấn sử dụng 70 tài khoản để chạy quảng cáo Facebook cho khách hàng, rao giá cho dịch vụ rẻ hơn khoảng 30 - 35% so với giá Facebook đưa ra.
Tuấn còn giao dịch trên Telegram với 2 người khác tổng cộng 538 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng. Các tài khoản này được Tuấn phân chia nhờ đồng bọn lưu trữ, phân loại để sử dụng khi cần.
Bằng thủ đoạn này, Tuấn thu lợi bất chính hơn 54 triệu đồng.
Nam là sinh viên một trường cao đẳng ở Nghệ An, có nghề sửa máy tính. Nam quen Tuấn qua mạng vào tháng 9/2023. Nam xin Tuấn danh sách email do người khác đăng ký nhưng đã bị khóa, để khôi phục sử dụng. Tuấn lấy danh sách này trên một trang mạng và gửi cho Nam. Nam thuê 2 người khác cùng hỗ trợ khôi phục với thù lao 5.000 đồng/email.
Hàng trăm email do Nam khôi phục được đem bán lấy tiền, email có liên kết tài khoản Facebook sẽ có giá cao hơn.
