Đức: Sẽ thành lập một đơn vị chuyên biệt chống rửa tiền

Theo Bộ Tài chính nước này, cơ quan mới được thành lập vào năm 2024, có nhiệm vụ giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.

Với khoảng 1.700 nhân viên, cơ quan tình báo tài chính, có các văn phòng ở Dresden và Cologne, cung cấp các khóa đào tạo để tăng cường chuyên môn trong chống rửa tiền.

Năm 2022, Đức bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) lên tiếng chỉ trích vì không quyết liệt giải quyết vấn nạn rửa tiền với một loạt sai sót như thiếu kiểm soát đối với những người giao dịch các khoản tiền lớn, bất động sản...