Tin tứcCác công tố viên cho biết, cặp cha con ở tiểu bang Massachusetts vừa bị tòa án liên bang kết án vào ngày 22/5 về tội lừa đảo để lĩnh hơn 20 triệu USD tiền trúng xổ số và khai man nhằm trốn hơn 6 triệu USD tiền thuế liên bang.
Cụ thể, ông Ali Jaafar (63 tuổi) bị kết án 5 năm tù và người con trai Yousef Jaafar (29 tuổi) bị kết án 50 tháng tù. Đồng thời, họ còn phải trả hơn 6 triệu USD tiền bồi thường và toàn bộ lợi nhuận từ kế hoạch này.
Trước đó, cả hai đã bị kết án về tội âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và khai thuế giả, vào cuối năm 2022.
Theo cáo trạng, cha con nhà Jaafar từ năm 2011 đến tháng 6/2020 đã cấu kết với nhiều đồng phạm (đã được xác định danh tính hoặc chưa) để rửa tiền từ phần thưởng của những người trúng số tại bang Massachusetts.
Các bị cáo mua vé số trúng thưởng từ những người muốn bán vé để được chiết khấu tiền mặt thay vì đi lĩnh thưởng. Sau khi mua vé giảm giá từ những người chiến thắng, với sự giúp đỡ của các chủ cửa hàng tiện lợi trong quá trình giao dịch, các bị cáo sẽ đứng ra lĩnh tiền thưởng.
Điều đó có nghĩa, những người chiến thắng thật sự không được Ủy ban xổ số của tiểu bang xác định. Cơ quan này yêu cầu "khấu trừ các khoản thuế chưa thanh toán, tiền thuế truy thu và các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con" trước khi trả giải thưởng, theo Văn phòng Luật sư Mỹ.
Công tố viên cho biết, cha con nhà Jaafar đã đổi tiền bất hợp pháp trên 14.000 vé số với tổng trị giá hơn 20 triệu USD trong kế hoạch “gian lận” được xây dựng tỉ mỉ. Ngoài ra, các bị cáo còn thu lợi thêm bằng cách khai man trên tờ khai thuế nằm tránh được thuế thu nhập liên bang và nhận tiền hoàn thuế gian lận.
Joshua S.Levy, quyền luật sư Mỹ tại Massachusetts cho biết, đây là vụ án gian lận thuế tinh vi. Trong suốt một thập kỷ, hai con này đã lừa gạt Ủy ban Xổ số bang Massachusetts và Sở Thuế vụ hàng triệu USD mà người đóng thuế khó kiếm được.
