Tin tứcCơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, làm Saigon Co.op thất thoát hơn 115 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố tội “Lạm quyền khi thi hành công vụ” còn có Võ Thành Trung (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á).
Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trước đó, tháng 11/2022, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an TPHCM điều tra bổ sung làm rõ 5 nội dung trong vụ án.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định số tiền 3.000 tỷ đồng của 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op. có nguồn gốc chủ yếu từ 6 công ty là: Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng). Nguồn gốc số tiền trên là vay từ ngân hàng.
Ngày 19/8/2016, ông Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỉ đồng trong 3.000 tỉ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên, với tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm cho Saigon Co.op
Tuy nhiên, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng.
