Ngày 27/11, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) và 8 đồng phạm về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và các bị cáo khác cùng tội danh trên.
Theo kết luận điều tra, quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ năm 1999 đến tháng 1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thứ 9, ông Diệp Dũng chỉ đạo tăng từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, tương ứng 53%).
Hành vi này của ông Dũng không đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.
Ngày 19/8/2016, ông Dũng tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.
Ông Dũng tiếp tục tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty trên Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
