Các nghi phạm trong đường dây: Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001), Nguyễn Văn Thắng (SN 2002), Thái Chí Thành (SN: 2004, cùng trú thành phố Hà Nội) và Đinh Văn Chiêu (SN 2003, trú tỉnh Hà Giang).
Các nghi phạm thường đăng các bài viết trên Facebook, giả danh ngân hàng Techcombank cho vay lãi suất thấp, không cần xác minh, giải ngân trong ngày.
Khi có người liên hệ, các nghi phạm hướng dẫn bị hại kết bạn, lấy thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và đề nghị nạn nhân chuyển tiền làm hồ sơ vay vốn online.
Xem thêm: Sáng nay (24/3), tuyên án vụ 'siêu lừa' hàng trăm tỷ đồng của các đại gia
Các nghi phạm đề nghị nạn nhân chuyển thêm các loại tiền khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh… Đến khi bị hại không còn tiền để chuyển, các nghi phạm sẽ chặn, xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Các nghi phạm khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc được điều tra mở rộng.
