Tin tứcHai bị cáo ra hầu tòa là Lê Thái Thiện, tên gọi khác Thiện Soi (SN 1965, quê Nam Định) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1992) cùng bị xét xử về tội "rửa tiền" và tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Hai bị cáo này bị cáo buộc cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 26/7 đến ngày 8/8. HĐXX triệu tập 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo ủy quyền của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ngoài ra còn có gần 20 người cho vay và liên quan đến đất được tòa triệu tập.
Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2018 đến cuối 2020, cha con Thiện Soi đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm.
Hai cha con này đã thu về gần 123 tỷ tiền lãi, trong đó gần 99 tỷ đồng có được do cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.
Theo cáo trạng, thủ đoạn của hai cha con là cho vay tiền lấy lãi suất cao theo ngày, với mức từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/1 ngày.
Trong thời hạn 10 ngày, người vay phải trả cả gốc và lãi. Nếu không trả được thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc, rồi lập hợp đồng vay tiền mới và tiếp tục cách tính như trên.
Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà Thiện Soi.
