Tin tứcBốn đối tượng này gồm: Phạm Quốc Tuấn (sinh năm 1995, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (sinh năm 1986), Lương Khánh Linh (sinh năm 2003) và Nguyễn Trung Cường (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo hồ sơ điều tra, vào sáng ngày 15/9/2023, bà T. (sinh năm 1946, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được một cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là Công an, thông báo rằng bà có liên quan đến một vụ án và yêu cầu bà chuyển tiền để điều tra làm rõ. Vì lo sợ, bà T. đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm và chuyển 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh. Sau khi nhận ra mình bị lừa, bà T. đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an.
Qua quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định rằng Phạm Quốc Tuấn cùng Nguyễn Trung Cường đã đề nghị vợ chồng Lã Minh Đức và Lương Khánh Linh mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho Tuấn với giá 400.000 đồng mỗi tài khoản. Ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở bốn tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn, sau đó Tuấn bán lại các tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đồng mỗi tài khoản.
Sau khi bán tài khoản, Tuấn, Cường, Đức và Linh nhận ra các tài khoản này được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Cả nhóm đã bàn bạc và quyết định chiếm đoạt số tiền được chuyển vào các tài khoản này. Họ đã đi sao kê tài khoản và nếu phát hiện có tiền chuyển vào, họ sẽ chặn một chiều tiền đi để chiếm đoạt.
Vào ngày 15/9/2023, sau khi bà T. chuyển 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, các đối tượng đã rút ngay số tiền đó và chia nhau.
Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
