Tin tứcCông an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng Trần Thanh Ngọc (SN 1993, trú tại Quảng Nam) và Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, trú tại Đắk Nông) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Hai đối tượng này đã thực hiện chiêu thức lừa bán xe cổ qua mạng, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 1,2 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân trên toàn quốc.
Theo thông tin từ Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook và Zalo giả mạo, như "Duy Chuẩn xe cổ", "Trí Anh xe cổ", để rao bán xe cổ như Honda Cup, Dream, CD với mức giá từ 17 đến 60 triệu đồng. Để tạo lòng tin cho người mua, các trang này được đầu tư kỹ lưỡng, sử dụng hình ảnh xe thật và mẫu mã bắt mắt, đồng thời mua lượt tương tác và bình luận tích cực để khẳng định uy tín.
Nhóm lừa đảo cũng cẩn thận làm giả giấy tờ kinh doanh, tài khoản ngân hàng trùng tên với tên bán hàng trên mạng, tạo ra một vỏ bọc đáng tin cậy. Tuy nhiên, qua điều tra, công an phát hiện những người như Tống Duy Chuẩn hay Trí Anh được dùng làm vỏ bọc không hề liên quan đến hoạt động bán xe.
Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thanh Ngọc là kẻ đứng đầu nhóm lừa đảo. Ngọc đã mua các tài khoản Facebook, Zalo ảo mang tên "Tống Duy Chuẩn" và "Trí Anh" cùng các sim điện thoại, tài khoản ngân hàng "rác" để tiến hành các hoạt động lừa đảo. Ngày 16/9, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Trần Thanh Ngọc và đồng phạm Nguyễn Văn Hoan tại nơi cư trú.
Qua khám xét, công an thu giữ được 6 tài khoản Facebook, 4 tài khoản Zalo, 3 tài khoản giao dịch tiền ảo, 11 tài khoản ngân hàng, cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Ngọc cùng đồng phạm đã lập các fanpage "Duy Chuẩn xe cổ", "Trí Anh xe cổ" và liên tục đăng tải hình ảnh các loại xe cổ để thu hút người mua. Khi có người hỏi mua, nhóm lừa đảo yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc từ 3 đến 10 triệu đồng tùy loại xe. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Ngọc sẽ chặn mọi liên lạc với người mua, xóa kết bạn và chặn tin nhắn.
Số tiền chiếm đoạt được nhóm này nhanh chóng chuyển đổi thành tiền ảo như Bitcoin, sau đó mua bán nhiều lần để biến tiền lừa đảo thành hợp pháp. Cuối cùng, tiền được rút ra sử dụng để tiêu xài cá nhân.
Theo lời khai tại cơ quan công an, Trần Thanh Ngọc thừa nhận trước đây từng bị lừa khi mua xe cổ trên mạng, từ đó nảy sinh ý định sử dụng chính chiêu thức này để lừa đảo người khác. Ngọc sau đó bắt đầu tổ chức việc mua bán các tài khoản Facebook, Zalo ảo và các công cụ khác để thực hiện hành vi phạm tội.
Nguyễn Văn Hoan, đồng phạm tích cực của Ngọc, là một đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, không có công việc ổn định, Hoan đã nhận lời làm việc cho Ngọc với nhiệm vụ mua tài khoản ngân hàng, sim điện thoại, và tìm người đứng tên các tài khoản tiền ảo, ví điện tử Momo. Mỗi tháng, Hoan được trả công 10 triệu đồng và được thưởng thêm nếu lừa được nhiều nạn nhân.
Ngoài Nguyễn Văn Hoan, Ngọc còn thuê một số đối tượng có kiến thức về công nghệ thông tin để giúp trong việc mua bán, chuyển đổi tiền ảo nhằm che giấu dấu vết và hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.
Cơ quan công an đã xác định được hơn 200 nạn nhân trên khắp cả nước bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hiện, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để truy tìm các đồng phạm khác liên quan và xác định thêm các nạn nhân.
