Ba bị can bị khởi tố: Huỳnh Lương Bằng (27 tuổi, ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Lương Minh Tín (27 tuổi, ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) và Lương Hoàng Tín (34 tuổi, ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM).
Tháng 9/2022, Bằng và Minh Tín bàn bạc, thống nhất dùng công nghệ cao lừa đảo người khác.
Các đối tượng thuê nhà ở TP Tuy Hòa, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng rồi lợi dụng khai thác, mua dữ liệu, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại…
Các đối tượng nhập vai nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng, sử dụng điện thoại thông minh, laptop kết nối mạng cùng với phần mềm MicroSIP và tổng đài ảo CloudFone để liên hệ đến các nạn nhân.
Quá trình liên hệ khách hàng, các đối tượng thực hiện việc lừa đảo bằng hình thức tư vấn hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt, thay vì chỉ được sử dụng thanh toán trực tuyến.
Nhóm đối tượng còn tư vấn hỗ trợ chuyển đổi trả góp theo kỳ hạn thanh toán từ 3 – 12 tháng để dễ dàng, tiện lợi hơn và không mất phí… Sau đó, khi bị hại “sập bẫy” thì các đối tượng rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 12/2022, Minh Tín rủ anh ruột là Hoàng Tín tham gia nhóm và phân công nhiệm vụ tuyển nhân viên, quản lý, theo dõi tiền do Bằng chuyển cho Minh Tín, trả lương, thưởng cho nhân viên.
Từ tháng 9/2022 đến nay, 2 đối tượng Bằng, Minh Tín cùng với một số đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.
Quá trình phục kích đột xuất “hang ổ” các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tín cùng đồng phạm đang thực hiện hành vi trên.
