Công an TPHCM bắt Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo 650 tỷ đồng
Chiều 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Báo CAO đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Sau đó, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quyết định khởi tố vụ án 619 - 01 ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số 619 - 18 ngày 210/1/2022).
Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.
Chiêu bài Nghệ đưa ra khiến bà Tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.
Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên các “con mồi” hoàn toàn tin tưởng. Sau khi đã lấy được lòng tin từ các “đối tác”, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.
Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP để phục vụ điều tra, xử lý.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10.
Thanh niên trong clip 'cho đất ăn tiền' bị phạt 7,5 triệu đồng
Theo quyết định xử phạt của Công an huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Minh L. - người rải tiền cho đất 'ăn' trong clip phát tán gây bức xúc - bị phạt 7,5 triệu đồng.
Chiều ngày 6/4, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Minh L. (trú thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một thanh niên ngồi trên thùng xe bán tải, thả từng cọc tiền có mệnh giá 200.000 đồng xuống mặt đường với lý do cho đất "ăn tiền" và diễn giải "muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn, muốn giàu thì mua đất"... – Báo TTO thông tin.
Khu vực nam thanh niên rải tiền "cho đất ăn" nằm sát đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.
Trước đó nữa, thanh niên này cũng đăng tải một clip giới thiệu khu đất trên là "dự án". Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp, không hề có dự án.
Cũng từ clip trên, chính quyền xác định chủ đất đóng cọc và có dấu hiệu phân lô cũng như làm đường trên đất, sử dụng sai mục đích.
Cơ quan chức năng đã phá bỏ các con đường và xử phạt chủ khu đất 45 triệu đồng.
