Tin tứcCá nhân bị trừng phạt là Andrey Nikolayevich Ivanov và 4 công ty “sân sau” của Wagner là: Midas Resources SARLU (Midas); Diamville SAU (Diamville); Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) và Công ty trách nhiệm hữu hạn DM (OOO DM).
Liên bộ Ngoại giao, Tài chính, Lao động, Thương mại và An ninh nội địa, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ thông báo sẽ tập trung trừng phạt nhằm vào lĩnh vực liên quan đến vàng của 4 công ty thuộc Tập đoàn Wagner trên khắp khu vực châu Phi cận Sahara.
Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ kiểm soát những rủi ro liên quan đến giao dịch vàng, xung đột và tài trợ khủng bố, hoạt động rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt, gây tổn hại môi trường và giúp tập đoàn Wagner thực hiện các hành vi tàn bạo, chẳng hạn như hành quyết hàng loạt, hãm hiếp, bắt cóc trẻ em đối với những người vô tội ở Cộng hòa Trung Phi (CAR) và Mali.
OFAC nhấn mạnh, tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của những người và công ty nêu trên ở Mỹ hoặc thuộc quyền sở hữu, kiểm soát bởi người Mỹ đều bị phong tỏa.
OFAC cũng sẽ phong tỏa, ngăn chặn hoạt động của bất kỳ thực thể nào được sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, riêng lẻ hoặc tổng thể, từ 50% tài sản trở lên của các cá nhân, công ty bị trừng phạt.
Thông tin về 1 cá nhân và 4 công ty bị Mỹ trừng phạt
Cá nhân bị trừng phạt là Andrey Nikolayevich Ivanov (Ivanov), quốc tịch Nga - Giám đốc điều hành của tập đoàn Wagner.
Vào mùa xuân năm 2023, Ivanov đã hợp tác với một tổ chức có liên quan đến ông trùm Wagner Prigozhin và các quan chức cấp cao của Chính phủ Mali về các thỏa thuận vũ khí, mối quan tâm về khai thác mỏ và các hoạt động khác của tập đoàn Wagner ở Mali.
Ivanov được xem là đã hành động hoặc có ý định hành động thay mặt hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho ông trùm Prigozhin.
Trong khi đó, Midas Resources SARLU (Midas) là công ty khai thác mỏ ở CAR liên kết với ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. Midas nắm quyền sở hữu các hoạt động nhượng quyền khai thác và giấy phép thăm dò và khoáng sản, kim loại quý, đá quý.
Midas là chìa khóa để tài trợ cho các hoạt động của Wagner ở CAR và hơn thế nữa.
Diamville SAU (Diamville) là công ty thu mua vàng và kim cương có trụ sở tại CAR và được ông trùm Prigozhin kiểm soát.
Năm 2022, Diamville đã tham gia vào một kế hoạch bán "vàng đen" nhưng chuyển đổi thành vàng có nguồn gốc CAR để lấy USD.
Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức tài chính của Nga, những người tham gia kế hoạch này đã chuyển số vàng thu được bằng cách chuyển tiền mặt trực tiếp.
Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) là nhà phân phối hàng công nghiệp có trụ sở tại Dubai hỗ trợ tài chính cho ông chủ tập đoàn Wagner Prigozhin thông qua các giao dịch kinh doanh tài nguyên công nghiệp với Diamville.
Sau lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức tài chính khác nhau của Nga, Industrial Resources đã tham gia vào việc chuyển tiền mặt sang Nga.
Công ty trách nhiệm hữu hạn DM (OOO DM) là công ty có trụ sở tại Nga cũng tham gia vào kế hoạch bán vàng.
