Tin tứcTrần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Trước đó, bà Ngô Thị Kim P. (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu, đã tố giác Hải về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng vay thế chấp.
Theo điều tra, bà P. quen biết Hải từ trước và nhờ anh ta làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Do số tiền quá lớn, bà P. không đủ khả năng để tự làm đáo hạn. Hải sau đó giới thiệu bà P. gặp bà Mai Phương L., trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, để vay mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.
Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P. và bà L. thống nhất rằng số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra vào ngày 19/3/2024. Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024, bà P. vẫn chưa nhận được tiền giải ngân như đã hứa. Khi đến chi nhánh ngân hàng để tìm hiểu, bà P. mới phát hiện số tiền đã được giải ngân vào một tài khoản khác không phải tài khoản do bà đưa ra trước đó. Nhiều lần liên lạc với Hải không được, bà P. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trần Thanh Hải khai nhận đã lợi dụng lòng tin của bà P. Sau khi được sự thống nhất giữa bà P. và bà L., Hải đã cho bà P. ký vào hai tờ giấy chuyển khoản đến một số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đã thống nhất. Bà P. đã ký mà không kiểm tra nội dung. Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản do Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.
