Tin tứcPhòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ 7 người trong băng nhóm, gồm: Hoàng Trọng Đức (22 tuổi, cầm đầu), Đỗ Hồng Quân (20 tuổi), Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi);
Nguyễn Văn Long (28 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hà Nội), Trịnh Duy Anh (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Cù Việt Cường (34 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản".
Tháng 3/2023, Đức từ Hà Nội vào TPHCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất 360%/năm.
Đức chỉ đạo đàn em là Huy, Long và Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào hội Zalo, Facebook của nhóm này.
Sau đó, Đức sẽ cử các "đàn em" trong nhóm đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh có thực tế sinh sống hay không. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện, Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản.
Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1%/ngày và khoảng 30%/tháng. Nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước hai ngày tiền góp, với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân của họ.
Nếu khách hàng đóng tiền chậm 3-4 ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền vay, nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu, đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt 1% trên số tiền vay.
Khi khách vay tiền đến thời hạn trả tiền mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc thì Đức chỉ đạo đàn em gọi điện đe dọa khách.
Nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ thì những người này nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền trả cho Đức.
